Bitcoin defi lừa đảo, chiêu trò, hình thức lừa đảo thế nào ?

Bitcoin defi lừa đảo có thật không, chiêu trò và hình thức lừa đảo có khác gì so với những người đi trước. Cùng tham khảo bài viết này để hiểu rõ hơn về chiêu trò lừa người chơi…

Bitcoin defi lừa đảo có thật không ?

Tất nhiên là thật. Đã có rất nhiều người tán gia bại sản vì những chiêu trò tưởng như làm giàu không khó này. Họ thực ra là những người ít hiểu biết, dễ nghe lời bọn xấu … ..

Bitcoin defi lừa đảo trích dẫn từ những trang báo như sau

Thông tin ghi nhận từ vietnamnet.vn ( https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/chieu-lua-cua-san-defi-748303.html ) như sau:

Không rõ sàn ngoại hối này đến từ đâu, nhưng vì nhóm Fly Team cam kết sẽ giúp cho nhà đầu tư có lãi đến 30%/tháng, nên vẫn có không ít người bỏ tiền vào đây.

“ Tôi là Herry, sáng lập Fly Team. Hiện nay tôi đang giúp rất nhiều người kiếm tiền mỗi ngày, trung bình là 1 % trên số vốn của họ, tức là 20 – 30 % mỗi tháng. Không cần biết gì về Internet vẫn hoàn toàn có thể kiếm tiền ”, lời quảng cáo của nhóm Fly Team .Không biết gì về Internet mà vẫn kiếm được tiền tại sàn Defi, sàn này được ra mắt là một sàn chọn quyền nhị phân, Dự kiến chỉ số lên, xuống của một loại gia tài trong vòng 30 giây. Theo quảng cáo của nhóm Fly Team, việc của người tham gia là chỉ cần có người môi giới để tạo 1 thông tin tài khoản trên sàn Defi, sau đó nạp tiền vào, mỗi tối chỉ cần thanh toán giao dịch theo lệnh của chuyên viên, mà không cần phải tâm lý gì, cứ đánh là thắng .Cứ đặt lệnh là thắng, việc nhẹ, lương cao, trong group nhóm Fly Team, hàng nghìn người đã rỉ tai nhau nhanh gọn xuống tiền cho kịp. Để lôi kéo người tham gia, hàng tuần nhóm Fly Team cũng công khai minh bạch đăng lên mạng xã hội thu nhập “ khủng ” của những thành viên .“ Sáng thứ Hai hàng tuần là chúng tôi nhận lương. Đầu tiên là bạn Hoa khoe tuần này được 106 triệu. Bạn Dịu được 30 triệu. Bạn Mai Hương 204 triệu, quá kinh khủng ”, một người trong nhóm Fly Team nói .Được cho là thu nhập hàng chục, hàng trăm triệu trong 1 tuần, nhưng hàng loạt số tiền lãi này chỉ được hiển thị bằng đồng xu tiền ảo có tên là USE, muốn rút ra phải mất từ 5 – 7 ngày. Hàng nghìn người tham gia vào nhóm Fly Team đang say sưa trong thắng lợi, dù không ai biết sàn Defi thực ra là của ai và đến từ đâu, bởi trên website của sàn Defi này không hề hiển thị bất kể một thông tin nào .“ Không có bất kể địa chỉ nào hay số điện thoại thông minh liên lạc nào, hay một người đứng đầu chịu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý nào của sàn này. Liệu một sàn như vậy có nên tin hay không ? ”, ông Lưu Chí Kháng, Công ty CP Chứng khoán Kiến Thiết Nước Ta, cho hay .Theo luật sư, Nước Ta chưa cấp phép cho bất kể sàn thanh toán giao dịch ngoại hối nào, vì thế nhóm Fly Team và những người tham gia vào sàn Defi là có tín hiệu vi phạm pháp lý .“ Nguy cơ hàng loạt tiền lãi, tiền gốc hoàn toàn có thể bị mất trắng mà không đòi được, không có cơ quan nào bảo vệ. Nguy cơ thứ hai là người tham gia hoàn toàn có thể tiếp tay cho lừa đảo, bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí còn phạm tội hình sự nếu câu kết, đồng lõa với những đối tượng người dùng lừa đảo để dẫn dụ, lôi kéo người khác tham gia dẫn đến chiếm đoạt tiền ”, Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật Anvi, đánh giá và nhận định .Hoạt động phạm pháp, nhưng vài tháng nay nhóm Fly Team vẫn liên tục tổ chức triển khai những sự kiện đông người để mời chào, lôi kéo thêm những người tham gia mới .( Theo VTV )

Bitcoin defi lừa đảo được bao nhiêu người rồi ?

Theo ghi nhận được thì có rất nhiều người bị lừa. Cụ thể những đối tượng người dùng nào dễ lọt vào tầm nhìn của chúng :– Sinh viên nghèo, lười học ham tiền– Nông dân nghèo, thiếu hiểu biết, ham tiền .– Thành phẩn trẻ trâu ham chơi, cần tiền tiêu sài, lười làm .– Thành phần gian manh xã hội, cần tiền .– Nhân viên văn phòng, lương ít, nghèo cần tiền .… .

Bitcoin defi lừa đảo theo hình thức, chiêu trò gì ?

Để hiểu rõ hơn về tính nghiêm trọng, xuất phát từ đâu thì bạn hãy cùng khám phá về nguồn gốc và tổng quan về sàn ảo lừa đảo này nhé .

Bitcoin defi là gì ?

Defi là viết tắt của Decentralized finance nghĩa là kinh tế tài chính phi tập trung chuyên sâu, là một thuật ngữ bảo vệ cho nhiều ứng dụng kinh tế tài chính khác nhau trong tiền điện tử hoặc blockchain hướng đến việc phá vỡ những trung gian kinh tế tài chính .Sự Open của Defi được lấy cảm hứng từ Blockchain. Defi được kiến thiết xây dựng và được cho phép một số ít thực thể giữ bản sao lịch sử dân tộc thanh toán giao dịch, có nghĩa là nó không được trấn áp bởi một nguồn TT duy nhất .Hay nói đúng mực hơn là Defi là công nghệ tiên tiến giúp vô hiệu trung gian kinh tế tài chính. Dễ hiểu hơn ví dụ như khi bạn đi mua bảo hiểm ví dụ điển hình thì sẽ có 1 môi giới trung gian nào đó trình làng cho mọi người, nhưng nếu sử dụng công nghệ Defi thì bạn sẽ không cần liên kết với người môi giới mà được thanh toán giao dịch mua trực tiếp với đơn vị chức năng phân phối bảo hiểm .

Sự khác nhau giữa Defi với Cefi

trái lại với Defi đó chính là Cefi – kinh tế tài chính tập trung chuyên sâu, có nghĩa là những tổ chức triển khai, thị trường thanh toán giao dịch hay những công cụ đều được quản trị tập trung chuyên sâu. Nói đơn cử là bạn sẽ giao gia tài của mình cho một bên thứ nào đó quản trị như ngân hàng nhà nước hoặc cơ quan chính phủ hay tổ chức triển khai kinh tế tài chính nào đó .Khác với Defi đó là bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể kiếm soát gia tài của mình, không cần bên trung gian trấn áp nữa. Bởi vậy so với Defi sẽ có khá nhiều rủi ro đáng tiếc cho gia tài, nhưng điểm lợi đó là không mất những ngân sách, không phải cần sự được cho phép của ai mới hoàn toàn có thể sử dụng được gia tài của mình .

Defi trade là gì?

Defi trade coin hay còn gọi là sàn DEX nói đúng chuẩn là sàn thanh toán giao dịch tiền ảo phi tập trung chuyên sâu. Các sàn thanh toán giao dịch trực tuyến giúp người dùng trao đổi tiền tệ cho những loại tiền tệ, kiểu trao đổi, liên kết người dùng trực tiếp để họ hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch cryptocurrencies với nhau mà không tin yêu vào một trung gian với tiền của họ .Có nghĩa trên nền tảng Defi bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể gặp người mua hay người bán coin và sẽ trao đổi trực tiếp với họ tránh được nhiều rủi ro đáng tiếc về làm giá, về giữ lệnh trên sàn thanh toán giao dịch .

Bitcoin defi lừa đảo theo chiêu trò và hình thức thế nào ?

Bitcoin defi sẽ đánh lừa vào thị hiếu, ham tiền của người dùng khi đầu tư

Quý 4 năm 2020:

  • Phân tích lớp thứ hai của chuỗi khối Bitcoin Blockchain
  • Phát triển: Lõi Bitcoin + Lõi FastKitten + Thuật toán Smart BitcoinDeFi.

Quý 1 năm 2021:

  • Hoàn thành: Web, bảng điều khiển, Logic, vận hành hệ thống.
  • Phát triển: Lõi Bitcoin + Lõi FastKitten + Thuật toán BitcoinDeFi.
  • Ví lạnh + nóng, Ví Node, Ví trao đổi. Cộng động người đóng góp xây dựng BitcoinDeFi.
  • Lộ trình phát triển của Dự án BitcoinDeFi
  • Lộ trình phát triển của Dự án BitcoinDeFi

Quý 2 năm 2021:

  • Phát triển Smart Ví ( lạnh + nóng), ví Node, ví trao đổi, danh sách ví trao đổi.
  • Farming Pool
  • Triển khai lớp thứ hai của Bitcoin (Lõi Bitcoin + lõi FastKitten + thuật toán BitcoinDeFi).
  • Cộng đồng cộng tác viên trên toàn thế giới tăng tốc xây dựng cộng đồng BitcoinDeFi Global.

Quý 3 năm 2021: Đang xây dựng hệ sinh thái BitcoinDeFi trên nhiều sàn giao dịch.

Quý 4 năm 2021: Kích hoạt cơ chế AMM ( Nhà tạo thị trường tự động hóa) triển khai trên chuỗi khối BitcoinDeFi.

Năm 2022:

  • Các dịch vụ Full Option tiện ích cho không gian DeFi.
  • Thúc đẩy cộng đồng nhà phát triển tăng cường cộng tác viên trên toàn thế giới.
  • Phát triển ứng dụng BitcoinDeFi trong cuộc sống.

Với lộ trình phong phú và thịnh vượng trong vòng 1 năm của BitcoinDeFi thì nhiều người sẽ ảo tưởng đến khi mất tiền mới sáng mắt ra .

Bitcoin defi lừa đảo bằng cách cho người giới thiệu nhiều hoa hồng ?

BitcoinDeFi không đào Coin trước, không bán Coin ICO, không bán IDO, không bán IEO, Private, PreSale …. Dự án BitcoinDefi là quy mô phong cách thiết kế độc lạ giúp gia Tặng Kèm giá trị dựa trên nguyên lí của Game Theory .Lãi nhà đầu tư là 0.1 % ngày, 3 % tháng, 36 % năm … được trả bằng BitcoinDeFi. Chưa tính cộng hưởng phần thưởng hoặc giá Coin nhân lên nhiều lần. Nếu BitcoinDeFi tăng phi mã theo công thức bạn hoàn toàn có thể Xxx cả triệu lần gia tài. Cơ hội dành cho toàn bộ mọi người khi khởi đầu sớm cùng dự án Bất Động Sản BitcoinDeFi .

Thanh khoản của BitcoinDeFi được chi phối bởi quy luật cung cầu:

  • Cung chỉ có 29% BTC DeFi được mine, Halving giảm một nửa lượng Mine sau mỗi 500.000 BTC DeFi được Mine.
  • Cầu thì luôn tăng không ngừng bởi nhu cầu mua thêm Bitcoin DeFi Staking, tăng lợi ích kép cho Node Owner.

Các bạn hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư vào dự án Bất Động Sản này bao nhiêu là tùy vào số vốn của những bạn. Tuy nhiên, việc góp vốn đầu tư nhiều thì bạn hưởng lãi nhiều thêm thôi. Chắc chắn là 3 % của 100 USD nó sẽ ít hơn 3 % của một triệu USD đúng không nào. Điều quan trọng là ở đây bạn sẽ nhận được lãi kép nhé. Chưa kể đến việc đồng Coin đó tăng giá thì bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền đấy .

Ví dụ cụ thể: Bạn đầu tư 100$ = 2Tr 350 ngàn = 2Tr 650 ngàn (tính cả phí nạp rút) lãi suất 0.1%/ ngày, 3% tháng, 36%/ năm thì công thức tính lãi chuẩn nhất như sau:

Khi bạn đầu tư dự án BitcoinDeFi 1 năm

Lãi kép là tiền lãi phát sinh khi lãi vay được thêm vào vốn khởi đầu. Do đó, tại thời gian đó trở đi, lãi phát sinh được dựa trên tổng của số vốn bắt đầu và số tiền lãi vừa kiếm được. Sự bổ trợ tiền lãi vào vốn ban đàu được gọi là tính lãi kép hay nhập vốn .Lãi kép cộng dồn được tính chi tiết cụ thể trong hình sau :Bitcoin defi lừa đảo

Khi bạn đầu tư dự án BitcoinDeFi 10 năm

Chỉ với 100 USD, sau 10 năm bạn lãi được 79 triệu, khá nhiều đúng không nào ? Tuy nhiên đây cũng chỉ là số lượng tương đối, cách tính lãi kép cố định và thắt chặt còn ảnh hưởng tác động bởi yếu tố tăng giá của những đồng Coin nữa. Vậy nên, bạn hoàn toàn có thể nhân nhiều lần thông tin tài khoản khi tham gia góp vốn đầu tư vào dự án Bất Động Sản đấy .Bitcoin defi lừa đảoLãi nhà đầu tư 0.1 % ngày, 3 % tháng, 36 % năm, được trả bằng BitcoinDeFi chưa tính cộng hưởng phần thưởng hoặc giá Coin nhân lên nhiều lần. Nếu BitcoinDeFi tăng phi mã theo công thức bạn hoàn toàn có thể Xxx cả triệu lần gia tài đấy .

Giá của BitcoinDeFi hiện tại đang là 3.2$ trong giai đoạn này. Dự kiến sẽ thành 6.4$ trong tháng tiếp theo (tháng 7/2021). BitcoinDeFi hiện đang áp dụng thuật toán Win – Win cùng nhau cộng hưởng giá trị.

Chính sách hoa hồng Bitcoin Defi cho người giới thiệu

Dự án BitcoinDeFi được nhìn nhận là dự án Bất Động Sản tốt, với nhiều khuyến mại cho nhà đầu tư. Chúng tôi thấy làm tiếp thị link cho dự án Bất Động Sản này là ngon nha những bạn. Ref 3 tầng hoa hồng lên đến 70 % cho người ra mắt đấy .Bitcoin defi lừa đảoNếu bạn góp vốn đầu tư 1000 USD thì được tính như sau : USD 510 – USD 100 – USD 100. Thu nhập của bạn từ F1, F2, F3 nhờ vào vào mã góp vốn đầu tư bắt đầu của bạn. Đầu tư bằng Btc – Eth – USDT và được chi trả ngay lập tức cho người được thưởng .

Ví dụ: Bạn đầu tư Ví 10000$.

  • F1 của bạn đầu tư $10.000 bạn được nhận $5.100
  • F2 của bạn đầu tư $10.000 bạn nhận được $1.000
  • F3 của bạn đầu tư $10.000 bạn nhận được $1.000

Ví dụ 2: Bạn đầu tư ví $5.000

  • F1 của bạn đầu tư $10.000 bạn được nhận $2.550
  • F2 của bạn đầu tư $10.000 bạn được nhận $500
  • F3 của bạn đầu tư $20.000 bạn được nhận $500

Tỷ lệ quy đổi của BitcoinDeFi sẽ tăng gấp đôi. Trong đó:

  • Chỉ có BicoinDeFi ở lần nạp tiền thứ nhất.
  • Chỉ tính lãi ở lần nạp tiền thứ nhất, nâng cấp không được tính.
  • Muốn nâng Pool Staking lên thì phải mua BitcoinDeFi từ người khác hoặc trên thị trường.
  • Năng động kiếm thêm người đào, Staking, kiếm phần thưởng để mua.

BitcoinDeFi đi đúng khuynh hướng, update thêm sức mạnh và lan rộng ra tương lai của đồng xu tiền số. Đây là thời cơ cực kỳ lớn cho những ai biết chớp lấy, nghiên cứu và phân tích và sát cánh tăng trưởng mạng lưới hệ thống. Tiền về ngay trong 1 nốt nhạc, tập trung chuyên sâu và cam kết vào thời cơ BitcoinDeFi sẽ tạo ra giá trị cực lớn, cực kỳ tăng trưởng và phong phú .

Bitcoin defi lừa đảo do ai cầm đầu, bày đầu ?

Chưa rõ thông tin do ai mở Bitcoin defi cả. Nếu có chúng tôi sẽ update ngay cho những bạn .

Bitcoin defi lừa đảo, mọi người cần phải làm gì để tố giác ?

PV: Thưa ông, tại sao các nhà đầu tư lại bị thu hút nhiều vào tiền ảo? Phải chăng vì lợi nhuận quá cao?

Ông Phan Dũng Khánh : Trước tiên, tất cả chúng ta cần làm rõ khái niệm tiền ảo, tiền kỹ thuật số. Thực tế lúc bấy giờ, nhiều người đang rất mơ hồ về khái niệm này. Ngay cả chính những người góp vốn đầu tư, thậm chí còn cả những đối tượng người tiêu dùng tận dụng tiền kỹ thuật số để lôi kéo góp vốn đầu tư, cũng chưa hiểu hết. Tiền kỹ thuật số gồm có tiền mã hóa, tiền thuật toán ( Crytocurrency ), tiền ảo ( Virtual currency : thanh toán giao dịch nội bộ, khoanh vùng phạm vi ứng dụng hẹp hoặc chả có ứng dụng gì, hoặc trong những game show điện tử ), tiền điện tử ( Electronic currency, thường là phiên bản điện tử của tiền pháp định ) …Còn tiền mã hóa như Bitcoin được tạo ra bởi những thuật toán mã hóa phức tạp, được thanh toán giao dịch, trao đổi trọn vẹn trên thiên nhiên và môi trường Internet và lúc bấy giờ chưa chịu sự quản trị của bất kể cá thể hay tổ chức triển khai nào ( trừ khi được Ngân hàng Trung ương trực tiếp phát hành như CBDC – Central Bank Digital Currency : Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương ). Thí dụ nổi bật của tiền kỹ thuật số mã hóa là Bitcoin, Ethereum … được thanh toán giao dịch trên những sàn thanh toán giao dịch quốc tế lớn và những thanh toán giao dịch đó là công khai minh bạch, minh bạch không có gì là lừa đảo mặc dầu chính nó cũng chưa hợp pháp tại Nước Ta .Hiện nay, nhiều đối tượng người dùng đang tận dụng những đồng xu tiền này để tạo ra những đồng xu tiền ảo thường không phải là tiền mã hóa để lừa đảo, từ đó lôi kéo những nhà đầu tư đổ tiền vào .Tôi nhấn mạnh vấn đề chỉ có những tổ chức triển khai được cấp phép như ngân hàng nhà nước, quỹ góp vốn đầu tư … mới kêu gọi tiền, còn lại việc kêu gọi là trái pháp lý. Hiện đang có thực trạng đánh lận con đen giữa tiền mã hóa và tiền ảo, đồng thời lấy cái cớ Bitcoin tăng giá để “ sáng tạo ” ra những loại tiền khác rồi đi chiêu dụ người khác là một ngày nào đó sẽ tăng giá như Bitcoin .

PV: Ý ông là tiền mã hóa, cụ thể ở đây là Bitcoin không lừa đảo, và không có rủi ro?

Ông Phan Dũng Khánh : Bitcoin là một đồng xu tiền mã hóa, sinh ra dựa trên thuật toán và công nghệ tiên tiến chuỗi khối ( blochain ). Nhưng lúc bấy giờ, nhiều đối tượng người tiêu dùng đang nhân danh Bitcoin để lừa đảo, kêu gọi tiền từ những nhà đầu tư khác. Còn ngay cả với góp vốn đầu tư vào Bitcoin cũng sẽ có những rủi ro đáng tiếc nhất định chứ .Rủi ro thứ nhất là dịch chuyển giá rất mạnh. Cái này giống như bất kể mẫu sản phẩm nào, hay đồng xu tiền phát hành chính thống nào cũng đều có rủi ro đáng tiếc về dịch chuyển giá lên xuống .Rủi ro thứ 2 là về pháp lý do Nước Ta tất cả chúng ta chưa công nhận tiền kỹ thuật số, chưa có những pháp luật về tiền ảo nên nếu nhà đầu tư gặp rủi ro đáng tiếc sẽ không được bảo vệ. Đấy là chưa kể những rủi ro đáng tiếc kỹ thuật khác và dễ mất tiền như quên địa chỉ bí hiểm của ví điện tử, bị hacker xâm nhập …

PV: Tiền mã hóa mà còn rủi ro, thì tiền ảo chắc sẽ rủi ro gấp nhiều lần nếu đầu tư, thưa ông?

Ông Phan Dũng Khánh : Đúng vậy, tiền ảo là một loại tiền kỹ thuật số không chịu sự quản trị, được phát hành bởi những người tăng trưởng ứng dụng ( developers ) thường đồng thời là người trấn áp mạng lưới hệ thống ; được sử dụng và gật đầu giao dịch thanh toán giữa những thành viên của một hội đồng ảo nhất định .Hiện nay, lừa đảo tiền ảo thường là kêu gọi trên thị trường ngoại hối, hoặc phần thưởng bằng tiền ảo, mà tiền đó không có giá trị thực tiễn. Đặc biệt, tận dụng sự tăng trưởng của công nghệ tiên tiến, ngày càng Open nhiều quy mô đa cấp, Ponzi lừa đảo 4.0 như : Ủy thác bao cháy thông tin tài khoản ( ủy thác cho môi giới chơi, bảo vệ không cháy thông tin tài khoản ) cho những sàn FX ( vàng – ngoại hối ) và BO ( quyền chọn nhị phân ) – điều mà những sàn quốc tế lớn có giấy phép và thường trực những định chế kinh tế tài chính hay ngân hàng nhà nước không khi nào làm .Ngoài ra, 1 số ít vụ ICO trên thị trường tiền mã hóa ( tương tự như IPO trên sàn sàn chứng khoán ) ngày này bị phát hiện hay kêu gọi vốn trên thị trường này để góp vốn đầu tư vào Bitcoin hay những Altcoin khác. Cục Điều tra Liên bang Mỹ ( FBI ) và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế ( Interpol ) cũng đưa ra cảnh báo nhắc nhở rằng, số lượng lừa đảo và tội phạm trên thị trường tiền ảo cao số 1 quốc tế .

PV: Ông có thể chỉ rõ hơn, giúp độc giả nhận diện các mô hình lừa đảo liên quan đến tiền ảo?

Ông Phan Dũng Khánh : Có thể thấy, trên thị trường đang Open rất nhiều quy mô lừa đảo. Thứ nhất, kẻ lừa đảo hứa trả doanh thu cực cao, vài Phần Trăm đến vài chục, vài trăm Phần Trăm không phải một năm mà một tháng, thậm chí còn là trong một tuần .Thứ hai, những quy mô ủy thác cho sàn, cho dự án Bất Động Sản, cho “ chuyên viên ” được những dự án Bất Động Sản lừa đảo dựng lên. Họ nói nếu bạn không có năng lực góp vốn đầu tư, hãy gửi cho họ và họ có chuyên viên góp vốn đầu tư bách phát bách đúng, bao lỗ .Đến khi số tiền nhận đủ nhiều, sàn công bố … phá sản, ôm tiền bỏ chạy, thường thì những sàn này có tuổi đời không quá 1 năm. Thứ ba, 1 số ít hình thức lừa đảo bằng cách hứa hẹn trả lãi cao, nhưng không phải bằng tiền mặt .Họ sẽ phát hành một dạng sàn chứng khoán của dự án Bất Động Sản ( hoặc công ty ) hay một loại token, tiền điện tử cho người tham gia, dù nhà đầu tư phải tham gia bằng tiền thật. Số tiền hoặc sàn chứng khoán này sẽ không rút được hoặc chỉ được thanh toán giao dịch trên sàn nội bộ do chính chủ dự án Bất Động Sản đặt ra. Nghĩa là tiền lời đó chỉ có trên giấy .Thứ tư, cũng có trường hợp, chủ sàn trả tiền lời bằng tiền thật theo như cam kết. Tuy nhiên, số tiền được trả lại luôn luôn dưới tổng tiền nộp vào trước khi sàn biến mất. Thứ năm, một số ít trường hợp, đối tượng người tiêu dùng chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư bằng cách giúp nhà đầu tư có doanh thu – hoàn toàn có thể là tiền thật, tiền ảo hoặc CP – tuy nhiên nhà góp vốn đầu tư muốn rút tiền thì phải đóng thêm tiền, đóng phí quy đổi ; muốn rút tiền lời ra thì phải đóng hàng loạt phí như : Phí thuê ví của sàn, phí quy đổi tiền, phí rút tiền, phí thanh toán giao dịch …Nghĩa là, tiền của mình bị chiếm đoạt, thậm chí còn còn phải đóng phí cho người chiếm đoạt nữa. Thứ sáu, một số ít sàn lừa đảo bằng cách sửa lệnh mạng lưới hệ thống. Theo đó, khi nhà đầu tư tham gia thì lệnh của họ sẽ bị sửa trên mạng lưới hệ thống, nhà đầu tư cứ tưởng đánh theo lệnh thị trường, tuy nhiên trong thực tiễn là đánh với sàn, luôn luôn bị sàn cho thua .Hoặc có sàn không sửa lệnh, tuy nhiên đợi đến khi số người nộp tiền đủ nhiều, sàn cũng sẽ tự … biến mất. Thậm chí, có sàn còn nói là vỡ nợ hoặc bị Công an bắt, để nạn nhân sợ không đi kiện, vì bản thân những nhà đầu tư cũng biết là góp vốn đầu tư vào những sàn này không được pháp lý được cho phép .

PV: Vậy làm sao để tránh bị lừa, thưa ông?

Ông Phan Dũng Khánh : Kiểm soát lòng tham và cần chế tài đủ mạnh. Dù biến tướng cỡ nào, bất kể dùng loại công nghệ tiên tiến gì để quản lý và vận hành quy mô Ponzi ( ở bất kỳ những phiên bản nào thì cái lõi của nó không khi nào biến hóa vì cũng phải tiền của người sau trả cho người trước do những tay lừa đảo không có kinh doanh thương mại gì khác để trả tiền cho nhà đầu tư ), việc nhận diện những hình thức lừa đảo kinh tế tài chính, Ponzi không hề khó .Các quy mô này đều có những đặc thù khá giống nhau : Cam kết mang lại doanh thu cao với rủi ro đáng tiếc thấp, thậm chí còn không rủi ro đáng tiếc và trả lãi ngay lập tức khi nhà đầu tư đóng tiền, bảo vệ doanh thu không thay đổi, bất kể thị trường dịch chuyển hay không. Ngoài ra, những đối tượng người dùng cũng bao lỗ, bao cháy thông tin tài khoản – dù trong thực tiễn chưa nhà đầu tư nào được đền bù vì cháy thông tin tài khoản .Họ cũng không có giấy phép ( kể cả giấy phép của quốc tế ), hoặc giấy phép không tương quan đến ngành nghề kinh doanh thương mại đó, đã từng có đối tượng người dùng dùng giấy phép thú y hay bán máy tính … nhưng với chữ bằng tiếng quốc tế để trưng ra cho nhà đầu tư. Nếu những hình thức góp vốn đầu tư mà doanh thu mang về gấp 3 lãi suất vay ngân hàng nhà nước, thì nhà đầu tư phải cẩn trọng. Cuối cùng thời hạn sống sót của những công ty hay dự án Bất Động Sản như vậy thường dưới 1 năm .

PV: Nhưng ngoài việc nhà đầu tư tiết chế lòng tham, tỉnh táo nhận diện lừa đảo, thì hiện nay, do pháp luật chưa thừa nhận tiền ảo, nên đây cũng là 1 cái khó cho các nhà đầu tư?

Ông Phan Dũng Khánh : Theo tôi, pháp lý cần update để thích ứng với sự biến thể với nhiều phiên bản lừa đảo ngày càng mới, nhằm mục đích ngăn ngừa loại tội phạm trên. Ngoài ra, nâng cao năng lượng giám sát để phát hiện những hình thức lừa đảo ngày càng lắt léo, phức tạp dạng này .Cần mạnh tay giải quyết và xử lý, có chế tài can đảm và mạnh mẽ góp thêm phần răn đe và dập tắt những manh nha tận dụng tình thế khó khăn vất vả, cũng như lòng tham của người khác để trục lợi. Ngoài ra, tại Nước Ta, nhà nước và Ngân hàng Nhà nước hiện không gật đầu tiền kỹ thuật số không chính thống là tiền tệ, việc dùng loại tiền này làm phương tiện đi lại thanh toán giao dịch là vi phạm pháp lý. Do đó, mỗi người dân, nhà đầu tư cần xác lập rõ mình muốn gì, mức độ đồng ý rủi ro đáng tiếc đến đâu và rất thận trọng khi xem xét loại gia tài ảo này .

PV: Mới đây, Bộ Tài chính cho biết đã thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo. Vậy ông có đóng góp ý kiến gì?

Ông Phan Dũng Khánh : Tiền kỹ thuật số có nhiều quan điểm trái chiều. Tuy nhiên, theo tôi cần phải nghiên cứu và điều tra những nền tảng đằng sau đó để ứng dụng vào trong nền kinh tế tài chính vì nó mang lại quyền lợi tích cực thực tiễn cho doanh nghiệp và nền kinh tế tài chính. Những ứng dụng nền tảng như Blockchain, Defi, Storage, NFTs … rất có lợi cho những hoạt động giải trí thanh toán giao dịch .Nhiều doanh nghiệp không góp vốn đầu tư vào tiền kỹ thuật số, nhưng họ ứng dụng những nền tảng vào hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại và đã đạt được những hiệu quả vượt bậc. Ví dụ, Nhựa Duy Tân đã mua một đơn hàng lớn từ một công ty Nước Hàn, trải qua thanh toán giao dịch tín dụng thanh toán thư được phân phối từ dịch vụ của Ngân hàng HSBC dựa trên nền tảng Blockchain .Giao dịch này rút ngắn thời hạn triển khai từ 10 ngày xuống còn 24 giờ đồng hồ đeo tay. Hay mới gần đây HSBC Nước Ta và Ngân hàng Ngoại thương VCB công bố đã đồng triển khai thành công xuất sắc thanh toán giao dịch tín dụng thanh toán thư ( LC ) trong nước bằng tiền đồng trên nền tảng chuỗi khối ( blockchain ) cho 2 doanh nghiệp với thời hạn phát hành và thông tin tín dụng thanh toán thư này được triển khai thành công xuất sắc trong vòng 27 phút, nhanh hơn rất nhiều so với phương pháp truyền thống cuội nguồn mất từ 3-5 ngày thao tác .Từ những ví dụ trong thực tiễn này cho thấy, những nền tảng này hoàn toàn có thể ứng dụng để tăng trưởng nền kinh tế tài chính số, kinh tế tài chính số trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 … Những chuyện khác hoàn toàn có thể còn phải bàn kỹ, nhưng những ứng dụng trên thì cần phải tiến hành ngay .PV : Xin trân trọng cảm ơn ông !

Qua bài viết về Bitcoin defi lừa đảo thì bạn có những thắc mắc hoặc muốn thử sức với lĩnh vực này không. Nên cẩn thận kẻo táng gia bại sản đó.

Doanh Nghiệp Rút Hầm Cầu Giá Rẻ Tài Đức

Địa chỉ: 9-33 Đường Trần Não, P. Bình An, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 090.999.67.52

Email: ruthamcauquan2.info@gmail.com

Website: https://iseo1.com/

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.