Nhà điều hành máy trộn tiền điện tử Darknet nhận tội rửa 300 triệu đô la BTC

Người đàn ông Ohio, Larry Dean Harmon, đã nhận tội rửa hơn 300 triệu đô la trong khi quản lý dịch vụ trộn Bitcoin dựa trên Darknet, Helix .
Vào ngày 19 tháng 8, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông tin rằng người đàn ông 38 tuổi này đã nhận tội rửa hơn 350.000 Bitcoin trải qua Helix từ năm năm trước đến năm 2017 .
Máy trộn Bitcoin được sử dụng để giúp mọi người ẩn danh Bitcoin của họ. Trong quá khứ, điều này đã giúp mọi người che giấu dấu vết của họ trên sổ cái Bitcoin, vì tổng thể những thanh toán giao dịch đều được ghi lại và không bao giờ thay đổi trên blockchain. Kết quả là, máy trộn trở thành món khoái khẩu của bọn tội phạm .

Harmon thừa nhận trước tòa rằng anh ta biết rằng người dùng trộn lẫn số tiền thu được từ buôn bán ma túy và các hoạt động bất hợp pháp khác. Anh ta cũng hợp tác một cách thông minh với các thị trường darknet để cung cấp dịch vụ rửa tiền cho người dùng của họ.

Ngoài Helix, Harmon quản lý và điều hành công cụ tìm kiếm darknet, Grams, xây dựng nhà phân phối ví gia tài kỹ thuật số, DropBit và là Giám đốc quản lý và điều hành của Coin Ninja – một website truyền thông online Bitcoin – nơi Harmon quảng cáo máy trộn Bitcoin của mình .
Harmon đã mất hơn 4.400 BTC như một phần của lời lôi kéo ( trị giá hơn 200 triệu đô la theo giá hiện tại ). Ngày tuyên án của Harmon vẫn chưa được xác lập, với người gốc Ohio phải đương đầu với 20 năm tù giam cộng với tiền phạt .

Trong các phiên tòa trước đó, Harmon đã tìm cách lập luận rằng BTC không phải là tiền, vì vậy anh ta không thể bị kết tội. Lý do của anh ta là mặc dù anh ta thực sự đã trộn Bitcoin thông qua dịch vụ của mình, nhưng Bitcoin không phải là tiền, điều đó có nghĩa là anh ta không thể bị buộc tội rửa tiền. Tuy nhiên, Chủ tọa phiên tòa Beryl A. Howell đã bác bỏ lập luận đó.

“ Thuật ngữ ‘ tiền ’ [ … ], thường có nghĩa là phương tiện đi lại trao đổi, phương pháp giao dịch thanh toán hoặc kho tàng trữ giá trị. Bitcoin là những thứ này. Thực vậy, [ Harmon ] Không khi nào tranh chấp rằng Bitcoin là tiền vì thuật ngữ đó thường được sử dụng và ông ấy thừa nhận rằng Bitcoin là một dạng tiền tệ, ” thẩm phán phán quyết .
Các quan chức từ lâu đã để mắt đến Helix và Harmon, cùng với Đơn vị tội phạm mạng IRS, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Belize, Sở công an vương quốc Belize và FBI đã hợp tác tìm hiểu Harmon và Helix tối thiểu là từ năm năm trước trong khi máy trộn hoạt động giải trí. trong vài năm .
Vào tháng 2 năm 2020, FinCEN đã bắt giữ Harmon vì quản lý và vận hành máy trộn Bitcoin của mình mà không ĐK họ là doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ tiền tệ. Anh ta đã bị phạt 60 triệu đô la cho những cáo buộc .

Quyền Luật sư Hoa Kỳ Channing D. Phillips nhấn mạnh vai trò của những kẻ trộn darknet trong việc giúp các tên tội phạm che giấu danh tính, nêu rõ:

“ Các thị trường Darknet và những kẻ kinh doanh opioid và những loại thuốc phạm pháp khác trên đó là một tai ương đang ngày càng ngày càng tăng. Họ hoàn toàn có thể nỗ lực che giấu danh tính của mình và rửa hàng triệu lệch giá nhờ vào những công nghệ tiên tiến như Helix. Nhưng bộ và những đối tác chiến lược thực thi pháp lý của nó sẽ làm sáng tỏ hoạt động giải trí của họ. “

Liên quan: Máy trộn Bitcoin trị giá 366 triệu đô la bị cáo buộc bị phá sản sau khi phân tích dữ liệu blockchain trong 10 năm

Các dịch vụ trộn Bitcoin khác đã bị tiến công trong những năm gần đây trong toàn cảnh hàng loạt những hành vi quản trị của Hoa Kỳ. Vào tháng 4 vừa mới qua, người quản lý và điều hành máy trộn Bitcoin Fog đã bị bắt ở Los Angeles vì ​ ​ rửa khoảng chừng 336 triệu đô la BTC trong hơn 10 năm .

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *